《反有組織犯罪法》應知應會（一）

一、什(shén)麽是有組織犯罪

本法所稱有組織犯罪，是指《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》第二百九十四條規定的(de)組織、領導、參加黑(hēi)社會性質組織犯罪，以及黑(hēi)社會性質組織、惡勢力組織實施的(de)犯罪。

本法所稱惡勢力組織，是指經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他(tā)手段，在一定區(qū)域或者行業領域内多(duō)次實施違法犯罪活動，爲非作惡，欺壓群衆，擾亂社會秩序、經濟秩序，造成較爲惡劣的(de)社會影(yǐng)響，但尚未形成黑(hēi)社會性質組織的(de)犯罪組織。

境外的(de)黑(hēi)社會組織到中華人(rén)民共和(hé)國境内發展組織成員(yuán)、實施犯罪，以及在境外對(duì)中華人(rén)民共和(hé)國國家或者公民犯罪的(de)，适用(yòng)本法。（出自第二條）

二、金融機構等相關單位未按規定協助公安機關采取緊急止付、臨時(shí)凍結措施的(de)，應當如何處罰

公安機關核查有組織犯罪線索，經縣級以上公安機關負責人(rén)批準，可(kě)以查詢嫌疑人(rén)員(yuán)的(de)存款、彙款、債券、股票(piào)、基金份額等财産信息。

公安機關核查黑(hēi)社會性質組織犯罪線索，發現涉案财産有滅失、轉移的(de)緊急風險的(de)，經設區(qū)的(de)市級以上公安機關負責人(rén)批準，可(kě)以對(duì)有關涉案财産采取緊急止付或者臨時(shí)凍結、臨時(shí)扣押的(de)緊急措施，期限不得(de)超過四十八小時(shí)。期限屆滿或者适用(yòng)緊急措施的(de)情形消失的(de)，應當立即解除緊急措施。（出自第二十七條）

金融機構等相關單位未依照(zhào)本法第二十七條規定協助公安機關采取緊急止付、臨時(shí)凍結措施的(de)，由公安機關責令改正；拒不改正的(de)，由公安機關處五萬元以上二十萬元以下(xià)罰款，并對(duì)直接負責的(de)主管人(rén)員(yuán)和(hé)其他(tā)直接責任人(rén)員(yuán)處五萬元以下(xià)罰款；情節嚴重的(de)，公安機關可(kě)以建議(yì)有關主管部門對(duì)直接負責的(de)主管人(rén)員(yuán)和(hé)其他(tā)直接責任人(rén)員(yuán)依法給予處分(fēn)。（出自第七十一條）

三、《反有組織犯罪法》中對(duì)洩密如何處理(lǐ)

有關部門和(hé)單位、個(gè)人(rén)應當對(duì)在反有組織犯罪工作過程中知悉的(de)國家秘密、商業秘密和(hé)個(gè)人(rén)隐私予以保密。違反規定洩露國家秘密、商業秘密和(hé)個(gè)人(rén)隐私的(de)，依法追究法律責任。（出自第七十四條）

四、《反有組織犯罪法》中有關的(de)反洗錢規定有哪些

國務院反洗錢行政主管部門、國務院其他(tā)有關部門、機構應當督促金融機構和(hé)特定非金融機構履行反洗錢義務。發現與有組織犯罪有關的(de)可(kě)疑交易活動的(de)，有關主管部門可(kě)以依法進行調查，經調查不能排除洗錢嫌疑的(de)，應當及時(shí)向公安機關報案。（出自第十七條）

公安機關可(kě)以向反洗錢行政主管部門查詢與有組織犯罪相關的(de)信息數據，提請協查與有組織犯罪相關的(de)可(kě)疑交易活動，反洗錢行政主管部門應當予以配合并及時(shí)回複。 （出自第四十二條）

監察機關、公安機關、人(rén)民檢察院發現與有組織犯罪相關的(de)洗錢以及掩飾、隐瞞犯罪所得(de)、犯罪所得(de)收益等犯罪的(de)，應當依法查處。（出自第四十八條）

五、個(gè)人(rén)和(hé)單位在開展反有組織犯罪工作中有何權利義務

任何單位和(hé)個(gè)人(rén)都有協助、配合有關部門開展反有組織犯罪工作的(de)義務。國家依法對(duì)協助、配合反有組織犯罪工作的(de)單位和(hé)個(gè)人(rén)給予保護。（出自第七條）

有關部門應當動員(yuán)、依靠村(cūn)民委員(yuán)會、居民委員(yuán)會、企業事業單位、社會組織，共同開展反有組織犯罪工作。（出自第六條）

國家鼓勵單位和(hé)個(gè)人(rén)舉報有組織犯罪。對(duì)舉報有組織犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻的(de)單位和(hé)個(gè)人(rén)，按照(zhào)國家有關規定給予表彰、獎勵。（出自第八條）

公安機關核查有組織犯罪線索，可(kě)以按照(zhào)國家有關規定采取調查措施。公安機關向有關單位和(hé)個(gè)人(rén)收集、調取相關信息和(hé)材料的(de)，有關單位和(hé)個(gè)人(rén)應當如實提供。（出自第二十六條）

任何單位和(hé)個(gè)人(rén)發現國家工作人(rén)員(yuán)與有組織犯罪有關的(de)違法犯罪行爲，有權向監察機關、人(rén)民檢察院、公安機關等部門報案、控告、舉報。有關部門接到報案、控告、舉報後，應當及時(shí)處理(lǐ)。（出自第五十一條）

對(duì)利用(yòng)舉報等方式歪曲捏造事實，誣告陷害從事反有組織犯罪工作的(de)執法、司法工作人(rén)員(yuán)的(de)，應當依法追究責任；造成不良影(yǐng)響的(de)，應當按照(zhào)規定及時(shí)澄清事實，恢複名譽，消除不良影(yǐng)響。（出自第五十三條）

六、哪些主體應當開展反有組織犯罪宣傳教育工作

承擔有組織犯罪預防和(hé)治理(lǐ)職責的(de)部門應當開展反有組織犯罪宣傳教育，增強公民的(de)反有組織犯罪意識和(hé)能力。監察機關、人(rén)民法院、人(rén)民檢察院、公安機關、司法行政機關應當通(tōng)過普法宣傳、以案釋法等方式，開展反有組織犯罪宣傳教育。新聞、廣播、電視、文化(huà)、互聯網信息服務等單位，應當有針對(duì)性地面向社會開展反有組織犯罪宣傳教育。（出自第十條）

教育行政部門、學校應當會同有關部門建立防範有組織犯罪侵害校園工作機制，加強反有組織犯罪宣傳教育，增強學生防範有組織犯罪的(de)意識，教育引導學生自覺抵制有組織犯罪，防範有組織犯罪的(de)侵害。（出自第十一條）

七、重點區(qū)域、行業領域如何預防和(hé)治理(lǐ)有組織犯罪

市場(chǎng)監管、金融監管、自然資源、交通(tōng)運輸等行業主管部門應當會同公安機關，建立健全行業有組織犯罪預防和(hé)治理(lǐ)長(cháng)效機制，對(duì)相關行業領域内有組織犯罪情況進行監測分(fēn)析，對(duì)有組織犯罪易發的(de)行業領域加強監督管理(lǐ)。（出自第十三條）

監察機關、人(rén)民法院、人(rén)民檢察院、公安機關在辦理(lǐ)案件中發現行業主管部門有組織犯罪預防和(hé)治理(lǐ)工作存在問題的(de)，可(kě)以書(shū)面向相關行業主管部門提出意見建議(yì)。相關行業主管部門應當及時(shí)處理(lǐ)并書(shū)面反饋。（出自第十四條）

公安機關可(kě)以會同有關部門根據本地有組織犯罪情況，确定預防和(hé)治理(lǐ)的(de)重點區(qū)域、行業領域或者場(chǎng)所。重點區(qū)域、行業領域或者場(chǎng)所的(de)管理(lǐ)單位應當采取有效措施，加強管理(lǐ)，并及時(shí)将工作情況向公安機關反饋。（出自第十五條）

八、《反有組織犯罪法》對(duì)從業禁止是如何規定的(de)

對(duì)有組織犯罪的(de)罪犯，人(rén)民法院可(kě)以依照(zhào)《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》有關從業禁止的(de)規定，禁止其從事相關職業，并通(tōng)報相關行業主管部門。（出自第六十八條）

九、《反有組織犯罪法》對(duì)村(cūn)民委員(yuán)會、居民委員(yuán)會成員(yuán)候選人(rén)資格有何限制性規定

民政部門應當會同監察機關、公安機關等有關部門，對(duì)村(cūn)民委員(yuán)會、居民委員(yuán)會成員(yuán)候選人(rén)資格進行審查，發現因實施有組織犯罪受過刑事處罰的(de)，應當依照(zhào)有關規定及時(shí)作出處理(lǐ)；發現有組織犯罪線索的(de)，應當及時(shí)向公安機關報告。（出自第十二條）

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