近三年股東大(dà)會主要決議(yì)

一、2024年5月(yuè)14日，渤海财險全體股東在天津市濱海高(gāo)新區(qū)華苑産業區(qū)梅苑路增10号10桦科科技大(dà)廈召開年度股東大(dà)會, 審議(yì)通(tōng)過以下(xià)事項：

1.同意《關于渤海财險2023年度董事會工作報告的(de)議(yì)案》

2.同意《關于渤海财險2023年度監事會工作報告的(de)議(yì)案》

3.同意《關于渤海财險2023年度董事履職評價報告的(de)議(yì)案》

4.同意《關于渤海财險2023年度監事履職評價報告的(de)議(yì)案》

5.同意《關于渤海财險2023年度獨立董事盡職報告的(de)議(yì)案》

6.同意《關于修訂渤海财險董事會議(yì)事規則的(de)議(yì)案》

7.同意《關于修訂渤海财險監事會議(yì)事規則的(de)議(yì)案》

8.同意《關于渤海财險2023年度關聯交易整體情況和(hé)管理(lǐ)制度執行情況報告的(de)議(yì)案》

9.同意《關于渤海财險2023年度大(dà)股東行爲評估報告的(de)議(yì)案》

10.同意《關于渤海财險2023年度股東承諾評估報告的(de)議(yì)案》

上述議(yì)案的(de)表決結果：197347萬股同意，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份的(de)100%，0股反對(duì)，0股棄權。

二、2023年5月(yuè)15日，渤海财險全體股東在天津市濱海高(gāo)新區(qū)華苑産業區(qū)梅苑路增10号10桦科科技大(dà)廈召開年度股東大(dà)會, 審議(yì)通(tōng)過以下(xià)事項：

1.同意《關于渤海财險2023年财務預算(suàn)報告的(de)議(yì)案》；

2.同意《關于渤海财險2022年度董事會工作報告的(de)議(yì)案》；

3.同意《關于渤海财險2022年度監事會工作報告的(de)議(yì)案》；

4.同意《關于渤海财險2022年度董事履職評價報告的(de)議(yì)案》；

5.同意《關于渤海财險2022年度監事履職評價報告的(de)議(yì)案》；

6.同意《關于渤海财險2022年度大(dà)股東行爲評估報告的(de)議(yì)案》；

7.同意《關于渤海财險2022年度股東承諾評估報告的(de)議(yì)案》；

8.同意《關于渤海财險2022年度獨立董事盡職報告的(de)議(yì)案》；

9.同意《關于渤海财險2022年度關聯交易整體情況和(hé)管理(lǐ)制度執行情況報告的(de)議(yì)案》；

10.同意《關于渤海财險2022年度審計報告的(de)議(yì)案》。

上述議(yì)案的(de)表決結果：197347萬股同意，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份的(de)100%，0股反對(duì)，0股棄權。

三、2022年5月(yuè)12日，渤海财險全體股東在天津市濱海高(gāo)新區(qū)華苑産業區(qū)梅苑路增10号10桦科科技大(dà)廈召開年度股東大(dà)會, 審議(yì)通(tōng)過以下(xià)事項：

1.同意《關于渤海财險出售華苑工房(fáng)房(fáng)産的(de)議(yì)案》，該房(fáng)産出售方式需嚴格按照(zhào)國有資産管理(lǐ)程序執行，委托符合資質的(de)資産評估公司進行評估，并向上級單位進行資産評估備案登記，待批複後在天津産權交易中心公開挂牌轉讓；

2.同意《關于渤海财險2021年度董事會工作報告的(de)議(yì)案》；

3.同意《關于渤海财險2021年度監事會工作報告的(de)議(yì)案》；

4.同意《關于渤海财險2021年度董事監事履職評價報告的(de)議(yì)案》，該議(yì)題陽建軍、王劍回避本人(rén)履職評價結果；

5.同意《關于渤海财險2021年度大(dà)股東行爲評估報告的(de)議(yì)案》；

6.同意《關于渤海财險2021年度獨立董事盡職報告的(de)議(yì)案》；

7.同意《關于渤海财險2021年度關聯交易整體情況和(hé)管理(lǐ)制度執行情況報告的(de)議(yì)案》。

上述議(yì)案的(de)表決結果：197347萬股同意，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份的(de)100%，0股反對(duì)，0股棄權。